【役員の状況】

①役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

藤田 誠

1973年4月20日

1997年4月 中央宣興株式会社入社

2001年10月 株式会社エクサイド入社

2002年10月 アトムショックウェーブ株式会社入社

2005年4月 株式会社ライブドア入社

2007年4月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2015年11月 パシフィック・コミュニケーションズ株式会社 取締役就任

2017年8月 株式会社グルコース 取締役就任(現任)

2018年12月 パシフィック・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 就任(現任)

2018年12月 Data Tailor株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2019年7月 株式会社Y&Iメディアソリューションズ 取締役就任

2020年7月 株式会社morondo 取締役就任(現任)

2021年2月 SNSメールマガジン株式会社 代表取締役就任(現任)

注3

4,617,900

取締役

後藤 健太郎

1980年11月12日

2005年6月 メリルリンチ日本証券株式会社入社

2009年4月 株式会社ヒューロンコンサルティンググループ入社

2010年8月 メリルリンチ日本証券株式会社入社

2013年3月 株式会社じげん入社

2014年4月 株式会社よじげん証券 代表取締役就任

2015年1月 当社取締役就任(現任)

2015年3月 パシフィック・メディアパートナーズ株式会社(現 Data Tailor株式会社) 代表取締役社長就任

2015年6月 パシフィック・コミュニケーションズ株式会社設立 代表取締役社長就任

2015年6月 達傑汀有限公司 董事就任(現任)

2017年8月 株式会社グルコース 取締役就任

2020年7月 株式会社morondo 取締役就任(現任)

注3

47,400

取締役

安達 真

1982年3月11日

2007年9月 有限会社グルコース(現 株式会社グルコース)設立 代表取締役社長就任(現任)

2017年6月 当社取締役就任(現任)

注3

218,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中嶋 淳

1965年6月2日

1989年4月 株式会社電通入社

2000年9月 株式会社インスパイア入社

2006年5月 アーキタイプ株式会社設立、代表取締役就任(現任)

2007年4月 当社取締役就任(現任)

2007年11月 クウジット株式会社 取締役就任(現任)

2009年7月 データセクション株式会社 取締役就任(現任)

2013年12月 アーキタイプベンチャーズ株式会社 代表取締役就任(現任)

2015年6月 ファイルフォース株式会社 取締役就任(現任)

2016年10月 株式会社ソニックス 取締役就任(現任)

2020年7月 株式会社アクシス 取締役就任(現任)

2020年8月 株式会社ガラパゴス 取締役就任(現任)

注3

-

取締役

柳澤 大輔

1974年2月19日

1996年4月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社

1998年8月 合資会社カヤック設立 無限責任社員

2005年1月 株式会社カヤック設立 代表取締役就任(現任)

2015年9月 株式会社テー・オー・ダブリュー 取締役就任(現任)

2015年11月 株式会社プラコレ 取締役就任(現任)

2016年3月 クックパッド株式会社 社外取締役就任(現任)

2016年3月 株式会社ガルチ(現 株式会社カヤックアキバスタジオ)取締役就任

2016年8月 株式会社鎌倉自宅葬儀社 代表取締役就任

2017年5月 稲村ガ崎三丁目不動産株式会社(現 鎌倉R不動産株式会社) 取締役就任(現任)

2017年6月 ウェルプレイド株式会社 取締役就任

2017年9月 株式会社カヤックLIVING 取締役就任

2018年8月 株式会社QWAN 代表取締役就任

2019年10月 当社取締役就任(現任)

注3

-

常勤監査役

小泉 増明

1951年5月20日

1977年4月 トヨタ自動車販売株式会社(現:トヨタ自動車株式会社)入社

2011年6月 株式会社シイエム・シイ入社

2011年12月 株式会社シイエム・シイ 常勤監査役就任

2015年3月 株式会社テンダホールディングス 監査役(非常勤)就任

2015年9月 当社常勤監査役就任(現任)

注4

-

監査役

長尾 拓真

1982年12月7日

2007年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2016年4月 有限会社アイ・ディ・シー入社

2017年2月 株式会社ストリーム・税理士法人ストリーム入社

2018年2月 パイクリスタル株式会社監査役(非常勤)就任

2018年6月 当社監査役(非常勤)就任(現任)

2021年2月 株式会社Nagao VET-CPA Office 代表取締役就任(現任)

注4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

村上 未来

1977年6月19日

2000年10月 中央青山監査法人入所

2006年11月 UBS証券株式会社入社

2009年11月 KPMGヘルスケアジャパン入社

2012年11月 株式会社ユーザベース入社

2019年4月 株式会社somebuddy代表取締役就任(現任)

2019年5月 株式会社ブリッジ・シー・キャピタル(現 クリアル株式会社) 社外取締役就任(現任)

2019年7月 当社監査役(非常勤)就任(現任)

2020年12月 株式会社ユーグレナ 取締役監査等委員(非常勤)就任(現任)

注4

-

4,883,700

 (注)1.取締役中嶋淳及び柳澤大輔は、社外取締役であります。

2.常勤監査役小泉増明、監査役長尾拓真並びに監査役村上未来は社外監査役であります。

3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年9月12日開催の臨時株主総会の終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、コーポレート・ガバナンスの強化は必要と認識しており、会社法に定める社外取締役、社外監査役の要件を満たすことに加え、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行っております。また、高い見識等に基づき当社の経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。

取締役中嶋淳は企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識があるため、中立的な立場で当社の経営に対する有用な助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことを期待して選任しております。

取締役柳澤大輔は企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識があるため、中立的な立場で当社の経営に対する有用な助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことを期待して選任しております。

監査役小泉増明は事業会社の業務への精通、ならびに事業会社の監査部門における知識・経験等があり、経営監視機能として、客観的、中立的立場から監査を行えると判断したため選任しております。

監査役長尾拓真は会計士としての専門的知見、ならびに企業へのコンサルティング、支援業務の提供経験を有しており、客観的、中立的立場から監査を行えると判断したため選任しております。

監査役村上未来は会計士としての専門的知見、ならびに上場企業の財務担当執行役員として企業経営に携わってきた経験を有しており、客観的、中立的立場から監査を行えると判断したため選任しております。

なお、社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等において、内部監査・内部統制システムの運用状況・監査役監査・会計監査の結果・その他の重要事案について報告を受け、各社外取締役・社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っています。

社外監査役は、取締役会等において、社外取締役と随時連携し、意見交換を実施するほか、経営の監督・監査に必要な情報を共有しています。

社外監査役と内部監査部門及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。