【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

松村 幸治

1955年3月8日

 

1979年4月

株式会社リングイスツ入社

1986年3月

株式会社日本マニュアルセンター設立

同社代表取締役

1996年6月

社団法人日本翻訳連盟常務理事

1997年6月

社団法人日本翻訳連盟ネットワーク委員会及び翻訳品質委員会委員長

2001年1月

2019年6月

当社代表取締役

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

2,360,800

代表取締役社長

飯田 智也

1973年4月30日

 

1997年4月

株式会社日本マニュアルセンター入社

2007年3月

当社入社制作部統括ゼネラルマネージャー

2007年10月

当社取締役兼制作部長

2009年6月

当社取締役兼制作部長兼経営企画室長

2015年6月

当社取締役兼営業統括本部長兼経営企画室長

2015年9月

当社取締役兼営業統括本部長

2016年2月

2019年6月

当社取締役兼管理部長

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

24,400

取締役

制作部長

田邉 明子

1975年9月20日

 

1998年4月

株式会社日本マニュアルセンター入社

2007年3月

当社入社

2007年10月

当社取締役兼制作部翻訳グループ部長

2015年6月

当社取締役兼制作部長(現任)

 

(注)3

33,200

取締役

営業部長

木ノ下 俊弘

1963年7月20日

 

1988年4月

ナショナル証券株式会社(現 SMBCフレンド証券株式会社)入社

1997年6月

株式会社DHC入社

2000年12月

株式会社ハイパーエンジニアリング入社

2001年8月

当社入社

2008年6月

当社取締役兼営業担当部長

2015年9月

2019年10月

当社取締役兼新規営業担当部長

当社取締役兼営業部長(現任)

 

(注)3

19,600

取締役

管理部長

兼経営企画室長

大池 信之

1974年3月15日

 

1998年4月

新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

2010年8月

株式会社光通信入社

2017年2月

当社入社

2017年4月

当社経営企画室長

2019年6月

当社取締役兼管理部長兼経営企画室長(現任)

 

(注)3

6,000

取締役

村田 斉

1966年12月1日

 

1989年4月

株式会社リクルート入社

1994年7月

株式会社プレステージ設立 取締役

2000年1月

株式会社翔泳社入社

2000年8月

当社社外取締役(現任)

2005年9月

株式会社翔泳社プラス(現 株式会社SEプラス)取締役

2007年6月

株式会社翔泳社プラス(現 株式会社SEプラス)代表取締役(現任)

株式会社システム・テクノロジー・アイ(現 アイスタディ株式会社)取締役

 

(注)3

40,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

藤原 達也

1954年2月28日

 

1979年4月

日本国有鉄道入社

1987年4月

通商産業省(現 経済産業省)入省

2012年9月

一般社団法人日本フルードパワー工業会入会

2013年1月

一般社団法人日本フルードパワー工業会専務理事(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

監査役

(常勤)

坂元 重治

1951年4月10日

 

1975年4月

日本鉱業株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社)入社

2010年7月

JX日鉱日石ビジネスサービス株式会社

常務取締役

2014年6月

JX日鉱日石ビジネスサービス株式会社

顧問

2015年4月

当社入社管理部長

2015年9月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

(非常勤)

小林 冬海

1945年10月31日

 

1969年4月

協栄生命保険株式会社入社

2000年6月

協生証券株式会社監査役

2001年7月

株式会社川口電機製作所入社

2002年8月

アイ・エヌ・ピー株式会社入社

2004年6月

株式会社INP技術研究所監査役

2006年11月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

(非常勤)

尾関 真一郎

1940年9月27日

 

1963年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1989年9月

平岡証券株式会社(現 藍澤証券株式会社)取締役

2001年4月

みずほインベスターズ証券株式会社(現みずほ証券株式会社)監査役

2003年6月

橋本フォーミング工業株式会社(現 株式会社ファルテック)監査役

2005年6月

株式会社鳥羽洋行取締役

2006年9月

株式会社インターネット総合研究所監査役

2008年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

2,484,000

(注)1.取締役 村田 斉及び藤原 達也は、社外取締役であります。

2.監査役 小林 冬海及び尾関 真一郎は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数は2020年3月31日現在であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

中田 成徳

1962年8月26日

 1995年4月 最高裁判所司法研修所入所

 1997年4月 弁護士登録(東京弁護士会)

 2003年7月 城山タワー法律事務所設立

       パートナー弁護士(現任)

 2007年4月 桐蔭法科大学院客員教授(現任)

-

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。当社では社外取締役2名、社外監査役2名を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」として、同取引所に届け出ております。

 当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての必要な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。

 社外取締役の村田 斉は、他の会社の取締役を兼任しており、人材派遣業界における経営者としての豊富な経験と見識を有しており、当社の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待しております。

 社外取締役の藤原 達也は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年に亘る省庁における豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を有しており、当社の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待しております。

 社外監査役の小林 冬海は、長年の企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識や見識等を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。

 社外監査役の尾関 真一郎は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。

 なお、当社と社外取締役2名及び社外監査役2名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。

 また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要会議に出席し、代表取締役との会合を定期的に開催しています。また、内部監査機能を有する内部監査室、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めています。