【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

宮崎 龍己

1957年2月26日

 

1980年4月

株式会社マーク 入社

1981年12月

米国クイーンズ大学 留学

1984年2月

株式会社マーク 復職

1987年12月

当社設立、代表取締役(現任)

(主要な兼職)

株式会社セラクECA 代表取締役

 

株式会社宮崎 代表取締役

 

(注)4

5,882,000

専務取締役

執行役員

システムインテグレーション本部長

(注)1

宮崎 浩美

1962年6月5日

 

1987年4月

東ソー株式会社 入社

1994年8月

当社入社

1994年10月

当社取締役

2007年1月

当社常務取締役

2013年1月

当社専務取締役

2014年10月

当社専務取締役執行役員経営管理本部長

2016年9月

当社専務取締役執行役員ITビジネスイノベーション本部長

2019年9月

当社専務取締役執行役員トランスフォーメーション本部長

2020年9月

当社専務取締役執行役員システムインテグレーション本部長(現任)

(主要な兼職)

株式会社ピーズエンジニアリング 取締役

 

株式会社セラクECA 取締役

 

(注)4

1,177,000

常務取締役

執行役員

経営管理本部長

小関 智春

1975年6月24日

 

1999年4月

株式会社グローアップ 入社

2000年3月

当社入社

2003年4月

ネットワークソリューション事業部長

2007年7月

当社取締役

2014年10月

当社取締役執行役員技術本部長

2016年9月

当社取締役執行役員経営管理本部長

2020年9月

当社常務取締役執行役員経営管理本部長(現任)

(主要な兼職)

株式会社ピーズエンジニアリング 代表取締役

 

株式会社セラクECA 取締役

 

(注)4

10,800

取締役

(注)2

西村 光治

1965年10月6日

 

1992年4月

弁護士登録 東京弁護士会 入会

 

弁護士法人 松尾綜合法律事務所 入所(現任)

2007年6月

日本パーカライジング株式会社 監査役

2014年12月

当社 社外取締役(現任)

2015年3月

カンロ株式会社 社外監査役

2015年6月

日本パーカライジング株式会社 社外取締役

(主要な兼職)

弁護士法人 松尾綜合法律事務所 弁護士

 

(注)4

取締役

(注)2

井田 英明

1971年7月10日

 

1995年9月

天馬株式会社 入社

1999年1月

日本生命保険相互会社 入社

2002年10月

伊藤忠ファイナンス株式会社 入社

2003年11月

株式会社ドリームインキュベータ 入社

2009年4月

株式会社ぐるなび 入社

2014年7月

株式会社BOOKWELL設立 代表取締役(現任)

2019年11月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

吉本 寿樹

1974年1月5日

 

1996年4月

第二電電株式会社

(現・KDDI株式会社)入社

2001年3月

NTTコミュニケーションズ株式会社 入社

2004年10月

株式会社ザイマックスウェイヴ 入社

2006年3月

当社入社

2008年1月

当社経営企画室長

2012年9月

当社法務部長

2014年12月

当社監査役(現任)

(主要な兼職)

株式会社ピーズエンジニアリング 監査役

 

株式会社セラクECA 監査役

 

(注)5

2,000

監査役

(注)3

芹沢 俊太郎

1976年3月19日

 

1999年10月

朝日監査法人

(現・有限責任あずさ監査法人)入所

2003年4月

公認会計士登録

2007年1月

芹沢公認会計士事務所開業

2007年6月

税理士登録

2007年12月

当社 社外監査役(現任)

2008年11月

みさき監査法人設立 統括代表社員(現任)

2013年11月

TRAD税理士法人設立 代表社員(現任)

(主要な兼職)

みさき監査法人設立 統括代表社員

 

TRAD税理士法人 代表社員

 

(注)5

監査役

(注)3

勝呂 和之

1959年11月29日

 

1989年9月

柏谷道正公認会計士事務所 入所

1992年12月

税理士登録

1994年9月

勝呂会計事務所開業(現任)

2004年3月

コンフィアンサ税理士法人設立 代表社員(現任)

2015年11月

当社 社外監査役(現任)

(主要な兼職)

勝呂会計事務所 所長

 

コンフィアンサ税理士法人 代表社員

 

(注)5

 

(注)1.専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。

2.取締役 西村光治、井田英明は、社外取締役であります。

3.監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。

4.2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、システムインテグレーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、デジタルトランスフォーメーション本部長 米谷信吾で構成されております。

 

② 社外取締役及び社外監査役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 当社は社外取締役として西村光治、井田英明、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しております。

 当社と社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有している、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場から当社の経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治は弁護士資格、井田英明は企業経営の見識を有しております。

 また、当社と社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。芹沢俊太郎は公認会計士、勝呂和之は税理士資格を有しております。

 なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。