【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

社長

執行役員

桐山 浩

1955年6月20日

 

1979年4月

大協石油㈱入社

2011年6月

コスモ石油㈱常務執行役員

経営企画部長兼改革推進部長

2012年6月

同社常務執行役員

2013年6月

同社取締役(常務執行役員)

2015年10月

当社取締役(専務執行役員)

2016年6月

当社代表取締役(副社長執行役員)

2017年6月

当社代表取締役社長(社長執行役員)(現任)

 

(注)3

23,600

取締役

(代表取締役)

専務

執行役員

植松 孝之

1962年12月13日

 

1992年11月

コスモ石油㈱入社

2014年6月

同社経理財務部担当部長

2015年6月

同社財務部長

2015年10月

当社財務部長

2016年6月

当社執行役員財務部長

2018年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役(常務執行役員)

2020年6月

当社代表取締役(常務執行役員)

2021年4月

当社代表取締役(専務執行役員)

(現任)

 

(注)3

9,600

取締役

常務

執行役員

山田 茂

1965年11月7日

 

1988年4月

コスモ石油㈱入社

2015年6月

同社供給部長

2018年4月

当社執行役員経営企画部長

2020年4月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役(常務執行役員)(現任)

 

(注)3

2,200

取締役

常務

執行役員

砂野 義充

1965年1月25日

 

1988年4月

コスモ石油㈱入社

2015年10月

同社企画管理部長

2017年4月

コスモ石油ルブリカンツ㈱取締役

2017年6月

同社代表取締役社長

2020年4月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役(常務執行役員)(現任)

 

(注)3

1,800

社外取締役

アブダッラー・ムハンマド・シャディード

1983年1月16日

 

2005年1月

Tawazun Economic Council入社

2005年9月

Mubadala Investment Company (MIC)

2009年7月

Vice President, Aerospace Unit,

MIC

2012年7月

Senior Vice President, Head of

Aerospace, MIC

2016年1月

Director, Aerospace Unit, MIC

2018年3月

Managing Director, Cargo and

Logistics Services, Etihad

Aviation Group

2021年1月

Executive Director, Growth & M&A,

Direct Investment, MIC(現任))

2021年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

社外取締役

アリ・アル・

ダヘリ

1978年1月29日

 

1999年8月

Abu Dhabi Gas Industries Company入社

2000年2月

Contracts Manager, Abu Dhabi Oil Refining Company

2008年7月

Commercial Manager, Abu Dhabi National Chemicals Company

2012年2月

Senior Manager, ChemaWEyaat Tanks and Terminals Company

2017年4月

Head of Refining, Mubadala Investment Company (MIC)

2020年4月

Director of Refining, Refining & Petrochemicals, MIC

2020年6月

当社社外取締役(現任)

2021年4月

Director UAE Industries, MIC

(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

井上 龍子

1957年1月8日

 

1981年4月

農林水産省入省

2003年1月

在イタリア日本国大使館公使(FAO・WFPに対する常駐日本政府代表)

2016年4月

同省農林水産技術会議事務局研究総務

2017年7月

農林水産省退官

2017年11月

弁護士登録

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

オブ・カウンセル(現任)

2019年6月

日鉄物産㈱社外取締役(現任)

2021年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

社外取締役

(監査等委員)

高山 靖子

1958年3月8日

 

1980年4月

㈱資生堂入社

2009年4月

同社お客さま・社会リレーション部長

2010年4月

同社CSR部長

2011年6月

同社常勤監査役

2015年6月

同社顧問(2017年6月退任)

㈱千葉銀行 社外取締役(現任)

2016年6月

三菱商事㈱ 社外監査役(現任)

2017年6月

横河電機㈱ 社外監査役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

社外取締役

(監査等委員)

浅井 恵一

1954年9月29日

 

1978年4月

三菱商事㈱入社

2009年4月

同社執行役員エネルギー事業グループ

CEOオフィス室長

2013年4月

㈱リチウムエナジージャパン取締役副

社長

2014年9月

KHネオケム㈱代表取締役社長

2019年4月

同社退任

2021年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

取締役

(常勤監査等委員)

水井 利行

1961年2月25日

 

1993年8月

コスモ石油㈱入社

2012年6月

同社監査室長

2015年10月

当社監査室長

2016年4月

当社経理部長

2016年6月

当社執行役員経理部長

2018年4月

エコ・パワー㈱(現・コスモエコパワー㈱)代表取締役社長

2020年4月

当社顧問

2020年6月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)5

7,900

45,100

 

 

(注)1 取締役アブダッラー・ムハンマド・シャディード、アリ・アル・ダヘリ、井上 龍子、高山 靖子、浅井 恵一は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。                        委員長 高山 靖子、委員 浅井 恵一、委員 水井 利行

3 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで

4 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで

5 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで

6 当社は、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の3名であります。

職       名

氏  名

執行役員 人事部長

竹田 純子

執行役員 サステナビリティ推進部長

高木 勢伊子

執行役員 経営企画部長

境 剛太

 

 

 

② 社外役員の状況

a)社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 本報告時点において、当社の社外取締役は5名であり、そのうち2名が監査等委員であります。

 社外取締役アブダッラー・ムハンマド・シャディードは、ムバダラ投資会社直接投資部門グロース・M&A担当

エグゼクティブディレクター、また社外取締役アリ・アル・ダヘリは、同社のUAE産業取締役を兼務しており、同社は、当社の主要株主の親会社です。

 上記を除き、社外取締役と当社との間には、記載すべき利害関係はありません。

 

b)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関する当社の考え方

 社外取締役アブダッラー・ムハンマド・シャディードは、ムバダラ投資会社で航空宇宙部門や防衛部門において、航空機整備事業の事業管理から航空宇宙部門の戦略構築並びに資産管理にわたる経営管理業務に従事してきました。経営戦略の構築及び実行並びに経営管理に関する経験から社外取締役としての職務を適切に監督しうると判断しております。

 社外取締役アリ・アル・ダヘリは、石油・ガス業界において、経営管理・調達等の多岐にわたる事業部門に長年従事し、現在は幅広い視点でMICのアラブ首長国連邦国内向け投資部門を率いています。石油業界に関する豊富な経験から、当社の業務執行に対する監督等の役割を果たしており、引き続き社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しております。

 社外取締役井上龍子は、農林水産省にて国内外における食料の安全保障や農林水産業の成長産業化などに従事

し、2017年の弁護士登録後は弁護士として活躍、2019年からは日鉄物産㈱の社外取締役に就任しております。農林水産省での経験や現在の弁護士及び社外取締役としての知見から、当社の属する業界にとらわれない視野にて社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しております。

 社外取締役(監査等委員)高山靖子は、㈱資生堂においてサステナビリティ関連の部長職、同社監査役等を経験後、複数の上場企業にて社外取締役、社外監査役に就任し、経営の監査・監督を実践しており、当社グループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行しうると判断しております。

 社外取締役(監査等委員)浅井恵一は、三菱商事㈱の石油事業の各部門を経験し、米国やインドに駐在する等、ほぼ一貫してエネルギー部門における国際ビジネスに携わり、また、上場会社の代表取締役社長を歴任する等、豊富な知見と経験を有することから、社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行しうると判断しております。

 当社は独立性基準を定めており、同基準に基づき社外取締役井上龍子、高山靖子、浅井恵一の3名が独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 当社は、取締役の候補者の決定プロセスにおける透明性と客観性を確保することを目的として、過半数が独立社外取締役により構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、取締役の候補者案について審議し、取締役会への答申を行います。

 

c)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより業務執行の監督を行っております。

 監査等委員は、会計監査人と定期的に、会合を持ち、当社及び子会社における業務執行状況並びに財産の状況等に関する報告を受けるとともに、相互の情報共有、意見交換を実施するなど緊密な連携を図っています。また、内部監査部門より定期的に、内部監査結果についての報告を受け、内部統制システムの適正性を評価するとともに、必要な追加監査及び調査等について指示を行っております。