【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

谷口 行規

1968年9月27日

1993年2月

ユークス有限会社代表取締役社長

1996年6月

株式会社ユークスへ組織変更

 

当社代表取締役社長(現任)

1999年11月

株式会社ファイン代表取締役会長(現任)

 

(注)3

1,245

取締役

副社長

山元 哲治

1961年1月28日

1982年4月

株式会社バンダイ入社

1993年1月

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社

1995年4月

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現:株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)入社

2006年8月

株式会社ウィズ取締役

2006年8月

株式会社epics代表取締役

2021年2月

当社入社 執行役員

パブリッシング事業準備室(現:パブリッシング事業室)担当

(現任)

2021年4月

当社取締役副社長(現任)

 

(注)3

118

取締役

管理本部長兼管理部長

橋木 孝志

1966年11月17日

1991年4月

株式会社CSK入社

 

(現:SCSK株式会社)

1997年1月

当社入社

1997年2月

当社取締役

1999年11月

株式会社ファイン代表取締役社長(現任)

2012年4月

当社取締役 システム担当

2021年4月

2022年10月

当社取締役 管理担当

当社取締役 管理本部長兼管理部長(現任)

 

(注)3

192

取締役

宮地 大輔

1968年7月24日

1996年7月

TOYS FACTORYプロデューサー契約

2011年5月

株式会社フォーミュラミュージックエンタテインメント代表取締役

2013年9月

株式会社DICE設立代表取締役

(現任)

2020年4月

株式会社HIAN取締役エグゼクティブプロデューサー

2022年4月

2022年10月

当社取締役(現任)

株式会社HIAN代表取締役(現任)

 

(注)3

10

社外取締役

(非常勤)

野島 伸司

1963年3月4日

1994年9月

第2回ザテレビジョンドラマアカデミー賞 脚本賞受賞

1995年12月

第7回ザテレビジョンドラマアカデミー賞 脚本賞受賞

1998年3月

第16回ザテレビジョンドラマアカデミー賞 脚本賞受賞

2023年4月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

127

監査役

(常勤)

木村 行伸

1966年11月10日

2000年2月

当社入社

2001年4月

当社監査役

2009年4月

当社執行役員 総務・人事担当

2021年4月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

0

監査役

(非常勤)

前川  健

1966年11月24日

1995年4月

公認会計士登録

1999年4月

当社監査役

2007年5月

前川健公認会計士事務所所長

(現任)

2009年4月

当社常勤監査役

2021年4月

当社監査役(現任)

 

(注)4

3

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

社外監査役

(非常勤)

上田 耕治

1962年3月8日

1996年4月

公認会計士登録

2006年7月

ネクサス監査法人代表社員(現任)

2007年4月

当社社外監査役(現任)

2010年4月

関西学院大学専門職大学院

経営戦略研究科教授(現任)

2015年6月

中国塗料株式会社社外取締役

 

(注)5

3

社外監査役

(非常勤)

稲津 喜久代

1970年2月21日

1995年12月

司法書士登録

2003年8月

あおぞら司法書士法務

総合事務所創立(現任)

2010年4月

当社社外監査役(現任)

 

(注)6

3

1,703

 (注)1.取締役 野島伸司氏は、社外取締役であります。

2.監査役 上田耕治氏および稲津喜久代氏は、社外監査役であります。

3.2023年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2021年4月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2023年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2022年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で構成されております。

② 社外役員の状況

 当社の社外役員は、社外取締役1名、社外監査役2名であります。野島伸司氏、上田耕治氏および稲津喜久代氏との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と三氏との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。

 社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営に取り入れ、経営監督を行っております。

 社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、それぞれの専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営および監査に取り入れ、取締役の意思決定に客観性や中立性を確保することができております。

 社外役員の選定にあたっては、当社からの独立性に関する基準または方針を当社は定めておりませんが、当社経営陣からの独立性、専門分野における経歴等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にして一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断しております。なお、当社は、社外監査役全員(2名)を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

 社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。

 社外監査役は、内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。