【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

清見 義明

1963年4月17日

 

1986年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年4月

アメリカンインターナショナルグループ株式会社 入社

2002年3月

マニュライフ生命保険株式会社 入社

2005年3月

日本アジアホールディングズ株式会社 入社

2008年4月

日本アジアグループ株式会社 取締役就任

2013年3月

日本アジアFAS株式会社 代表取締役就任

2014年5月

日本アジアグループ株式会社 入社

2015年6月

同社 取締役就任

2016年9月

JAGグリーン投資株式会社(現 JAGフォレスト株式会社)代表取締役社長就任

2017年11月

株式会社坂詰製材所 取締役就任

2019年8月

株式会社木村産業 代表取締役就任

2020年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

7,300

代表取締役

社長

渡辺 喜夫

1970年10月13日

 

1993年4月

株式会社タウン設計(現 株式会社アクアス)入社

1999年6月

株式会社戎工務店 入社

2002年1月

当社入社

2007年3月

株式会社Labo代表取締役社長就任(現任)

2008年6月

株式会社勝美住宅取締役就任

2009年6月

当社専務取締役就任

 

住宅の横綱大和建設株式会社取締役就任

 

株式会社加古川住宅(組織再編により解散)取締役就任

 

株式会社明石住建取締役就任

 

パル建設株式会社取締役就任

2011年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

株式会社勝美住宅代表取締役社長就任(現任)

 

住宅の横綱大和建設株式会社代表取締役社長就任(現任)

 

株式会社加古川住宅(組織再編により解散)代表取締役社長就任

 

株式会社明石住建代表取締役社長就任(現任)

 

パル建設株式会社代表取締役社長就任(現任)

2011年11月

国際ランド&ディベロップメント株式会社(現 JAG国際エナジー株式会社)取締役就任

 

(注)3

26,700

取締役

経営企画部長

青木 渉

1974年1月17日

 

1999年4月

当社入社

2006年4月

株式会社Laboへ転籍

2009年12月

当社へ転籍 経営企画部

2017年7月

当社経営企画部長

2020年6月

当社取締役経営企画部長就任(現任)

 

株式会社勝美住宅取締役就任(現任)

2021年6月

住宅の横綱大和建設株式会社取締役就任(現任)

 

株式会社明石住建取締役就任(現任)

 

パル建設株式会社取締役就任(現任)

 

株式会社Labo取締役就任(現任)

 

(注)3

4,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経理部長兼財務部長

山﨑 剛史

1967年4月15日

 

1990年4月

 

1997年5月

 

2016年11月

神栄石野証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

株式会社ティエラ(現 株式会社ティエラコム)入社

当社入社

2017年7月

当社経理部長

2020年6月

当社取締役経理部長兼財務部長就任(現任)

株式会社勝美住宅取締役就任(現任)

住宅の横綱大和建設株式会社取締役就任(現任)

株式会社明石住建取締役就任(現任)

パル建設株式会社取締役就任(現任)

株式会社Labo取締役就任(現任)

 

(注)3

4,900

取締役

中川 行康

1946年8月23日

 

1969年4月

鹿島建設株式会社 入社

1994年6月

KAJIMA EUROPE Limited 副社長就任

2004年9月

鉄建建設株式会社 入社 経営戦略本部建築本部部長

2007年4月

日本アジアランド株式会社(2015年10月清算)入社 開発事業部長

2007年6月

同社取締役開発事業部長就任

2008年6月

国際ランド&ディベロップメント株式会社(現 JAG国際エナジー株式会社)取締役就任

2010年10月

日本アジアランド株式会社(2015年10月清算)代表取締役社長就任

2013年6月

国際ランド&ディベロップメント株式会社(現 JAG国際エナジー株式会社)入社

2015年3月

株式会社グリーンデベロップメント事業企画部長

2015年6月

国際ランド&ディベロップメント株式会社(現 JAG国際エナジー株式会社)企画管理部顧問

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

松田 佳紀

1960年11月9日

 

1979年3月

上新電機株式会社 入社

2006年4月

株式会社マツヤデンキ取締役COO

2006年9月

株式会社ぷれっそホールディングス(2012年12月清算)専務取締役兼COO

2007年6月

同社 代表取締役兼COO

 

株式会社マツヤデンキ 代表取締役社長

 

株式会社星電社 代表取締役

 

サトームセン株式会社 代表取締役

2012年4月

株式会社ヤマダ電機(現 株式会社ヤマダホールディングス)執行役員副社長

2012年6月

同社 取締役副社長

2013年3月

エス・バイ・エル株式会社(現 株式会社ヤマダホームズ)代表執行役員社長代行

2013年5月

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム(現 ヤマダホームズ)代表取締役社長

2015年6月

株式会社NYMK設立 代表取締役(現任)

2016年5月

株式会社エーアイテイー社外取締役(現任)

2017年5月

株式会社ビジョンメガネ代表取締役会長

2018年10月

 

2019年6月

株式会社ワコーパレット常務取締役(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

黒田 靖文

1955年7月29日

 

1979年4月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1997年7月

同行やまと郡山支店長

2004年10月

同行箕面駅前支店長

2006年10月

株式会社遠藤照明出向

2007年4月

同社入社 執行役員就任

2009年11月

ジェイアンドエス保険サービス株式会社入社

2014年4月

同社執行役員就任

2015年7月

当社監査役就任(現任)

 

株式会社勝美住宅監査役就任(現任)

 

住宅の横綱大和建設株式会社監査役就任(現任)

 

株式会社明石住建監査役就任(現任)

 

パル建設株式会社監査役就任(現任)

 

株式会社Labo監査役就任(現任)

 

(注)4

1,500

監査役

白戸 健

1953年2月16日

 

1975年4月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1999年1月

同行成田支店長

2003年12月

りそな総合研究所株式会社入社 大阪営業部部長

2006年6月

同社執行役員大阪コンサルティング部長兼大阪営業部長就任

2009年6月

同社常務執行役員就任

2013年7月

優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)顧問

2017年6月

当社監査役就任(現任)

2019年1月

山田コンサルティンググループ株式会社

 

シニアアドバイザー(現任)

 

(注)4

300

監査役

畠山 和大

1980年3月7日

 

2006年10月

大阪弁護士会 弁護士登録

 

牛田法律事務所 入所

2010年1月

坂・畠山法律事務所開設(現任)

2010年4月

近畿税理士会 税理士登録

2012年10月

大阪地方裁判所 民事調停官

2018年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

300

45,800

 (注)1.取締役中川行康氏及び松田佳紀氏は、社外取締役であります。

2.監査役黒田靖文氏、白戸健氏及び畠山和大氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は2021年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は2018年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数は、2021年3月31日現在のものです。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

杉本 一成

1959年10月24日生

1982年4月 司法書士藤田事務所 入所

1983年7月 司法書士岡事務所 入所

2007年6月 株式会社勝美住宅 入社

2017年7月 同社 管理部長(現任)

  補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役は、取締役会において専門的見地や幅広い経験から意見を述べるとともに、取締役会の透明性の確保を担っており、社外監査役は、経営者から一定の距離を置いた立場で取締役会に参加し、取締役の職務執行及び業務執行の状況について詳細な説明を求め、経営監視の実効性を高めております。

 社外取締役中川行康氏は、大手ゼネコンの出身で、豊富な建築技術や不動産の知識と経営者としての幅広い見識を有し、専門的な視点から、当社グループの持続的成長と企業価値の向上、また、技術・品質管理等に関する有益な助言が期待されるため、選任しております。なお、同氏は、当社の元親会社であった日本アジアランド株式会社(2015年10月清算)にシンガポールのデータセンター開発要員として入社し、取締役就任後も、一貫してデータセンター開発業務に携わっており、当該期間においては取締役として当社の管掌はしておりませんでした。当社株式が国際航業ホールディングス株式会社(現 日本アジアグループ株式会社)に譲渡された後、当社の兄弟会社である国際ランド&ディベロップメント株式会社(現 JAG国際エナジー株式会社)では、業務執行に直接携わらないアドバイザー的な非常勤取締役として、一年間在任しておりました。その後の入社における在籍期間においても、業務執行に直接携わらない顧問として、アドバイザー的なポジションでありました。なお、いずれの在籍(在任)期間においても、親会社である日本アジアグループ株式会社の業務執行に直接携わることはなく、提出日現在、親会社である日本アジアグループ株式会社とは特に関係を有しておりません。

 社外取締役松田佳紀氏は、小売業及び建設業の経営者を務めた経験等から、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、専門的な視点から、当社グループの持続的成長と企業価値向上、また、店舗展開やM&A等の経営判断を要する場面ににおける適切な監督・助言等が期待されるため、選任しております。

 社外監査役黒田靖文氏は、金融機関の出身で、営業・財務の両分野にて幅広い経験を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。

 社外監査役白戸健氏は、金融機関系のシンクタンク出身で、監査法人の顧問経験もあり財務・会計に関する豊富な知識を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。

 社外監査役畠山和大氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び法務の専門的な知識を有しており、取締役の職務執行の監査に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加え、様々な分野において豊富な経験と幅広い見識を備え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した中立的な立場であることを基準としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じて連携を図っており、四半期毎に会計監査人、監査役会及び内部監査室による三様監査連絡会を開催し、会計監査人より期中監査及び年度末監査の状況説明等を受けるとともに、意見交換を行っており、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。